Număr unic dosar: 1155/103/2009 Înregistrat în data de: 09.03.2009 Obiect dosar: procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Materia juridică: Faliment Stadiu procesual: Fond Părţi: 
AFS SCCESS FINANCIAL SERVICES IFN SA : Creditor
INTACT PRO CONSULTING SRL ( FOSTA VALTIKA SRL) : Debitor
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA PRIN DIRECŢIA WORKOUT CORPORATE - BIROUL REGIONAL IAŞI : Creditor
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAŞI SPRL : Lichidator
SC ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA : Creditor
GARANTIBANK INTERNATIONAL NV - SUC. ROMÂNIA : Creditor
BRD SOGEALEASE IFN SA : Creditor
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ : Creditor
UNICREDIT TIRIAC BANK SA : Creditor
SC BANCPOST SA : Creditor
SC COMPANIA DE FACTORING IFN SA : Creditor
SC INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA-SUC.GALAŢI : Creditor
ALPHA BANK ROMÂNIA SA : Creditor
PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA : Creditor
BANCA TRANSILVANIA SA- SUCURSALA GALAŢI : Creditor
COFACE ROMÂNIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL : Creditor
BANCA ROMÂNEASCĂ SA MEMBRA A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE : Creditor
GARANTI BANK INTERNAŢIONAL NV- SUCURSALA ROMÂNIA : Creditor
SC RAIFFEISEN LEASING IFN SA : Creditor
CREDIT EUROPE BANK (ROMÂNIA) SA FOSTA FINANSBANK (ROMÂNIA) SA : Creditor
SC COMPANIA DE FACTORING IFN SA : Creditor
UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA : Creditor
BRD SOGELEASE IFN SA : Creditor
MUNICIPIUL GALAŢI : Creditor
SC CHEQUE DEJEUNER ROMÂNIA SRL : Creditor
SC QUADRANT AMROQ BEVERAGES SRL : Creditor
CEFIN ROMÂNIA SRL : Creditor
ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BRĂILA : Creditor
SC STRAUSS ROMÂNIA SRL( FOSTĂ ELITE ROMÂNIA SRL) : Creditor
SC URSUS BREWERIES SA : Creditor
SC INTACT PRO CONSULTING SRL FOSTĂ ( SC VALTIKA SRL ) : Debitor
SC URSUS BREWERIES SA : Creditor
PIRAEUS LEASING ROMÂNIA IFN SA : Credito
După ce au refuzat la plată 455 de cecuri şi Bilete la Ordin, cele două firme din Galaţi şi-au schimbat numele şi s-au "mutat" la Bicaz
- Acum cele două societăţi se numesc "Intact Pro Consulting" şi "Gros Pro transport" şi au ca asociaţi două firme din SUA
- În caşcarabeta unde îşi au sediul cele două firme mai figurează alte 23 de societăţi
În mai puţin de 3 luni, "profesioniştii" de la Registrul Comerţului Neamţ şi-au dat acordul pentru ca o "caşcarabetă" din oraşul Bicaz (situată pe strada Barajului nr.17) să devină sediu social pentru 25 de firme, toate înfiinţate cu ani în urmă şi "mutate" din senin în acest oraş.
Firmele au ajuns la Bicaz din mai multe judeţe, respectiv Timiş, Galaţi, Argeş, Braşov, Bucureşti, Ilfov, Iaşi, Alba, Constanţa.
Interesant este faptul că toate şi-au schimbat denumirea anterior sau odată cu mutarea sediului social, adoptând şi un nou obiect de activitate: comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului.
Nici una dintre aceste ciudăţenii nu i-a "sensibilizat" în vreun fel pe funcţionarii de la Registrul Comerţului, care au încasat taxele legale şi au închis ochii la modificările dubioase.
Dacă majoritatea firmelor mutate se "laudă" cu datorii foarte mari la bugetele de stat, două dintre ele se remarcă prin ţepele aplicate partenerilor de afaceri înainte de transferarea la Bicaz (ambele firme au fost înregistrate la Bicaz în aceeaşi zi, respectiv 9 ianuarie 2009).
Astfel "Valtika" şi "Oceanic" din Galaţi au reuşit performanţa de a aduna refuzuri la plată în valoare totală de peste 34 milioane RON (340 miliarde lei vechi) în aproximativ 4 luni. Dar să le luăm pe rând...
"Valtika" - ţepe de 21,3 milioane RON
"Valtika" SRL Galaţi, transformată în "Intact Pro Consulting" Bicaz, a fost înfiinţată în 2003, iar în 2007 a înregistrat o cifră de afaceri de peste 57 milioane RON, cu un efectiv de 135 angajaţi, având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al băuturilor.
La sfârşitul lunii octombrie 2008 au început să apară refuzurile la plată, atât în cazul cecurilor, cât şi la Bilete la Ordin. Cu un "vârf" în noiembrie, firma "Valtika"/"Intact Pro Consulting" a adunat până ieri, 16 februarie 2009, nu mai puţin de 281 de instrumente refuzate la plată (35 de cecuri şi 246 Bilete la Ordin), suma aferentă acestor refuzuri fiind de 21,3 milioane RON. Rezultă o medie de 75.902 RON pentru fiecare instrument refuzat la plată, sumă care vorbeşte de la sine despre dezastrul produs furnizorilor care au livrat marfă acceptând aceste instrumente de plată.
{mosgoogle right}
Firma gălăţeană a avut sediul în municipiul de la malul Dunării, pe Şoseaua Smârdan nr.1, iar un individ cu numele Puiu Spânu figura ca administrator şi unic asociat. Conform portalului
totalfirme.com, Mihail Vîlcov ar fi fost director general, iar Anca Voicu - consilier juridic.
Acum, după transferul la Bicaz, societatea "Intact Pro Consulting" are ca şi asociaţi două firme din statul Delaware-SUA, înfiinţate în 2008 - "Way Consulting Corporation Limited" şi "Sylmedia Limited" -, prima îndeplinind şi funcţia de administrator.
Demn de menţionat este faptul că firma americană care îndeplineşte funcţia de administrator al societăţii nemţene este reprezentată de un cetăţean din Noua Zeelendă, născut la data de 18 mai 1997, cu numele Ian Taylor.
Aceeaşi reţetă şi la "Oceanic"
Înfiinţată în 1998, SC "Oceanic" SRL Galaţi (devenită "Gros Pro Transport" Bicaz) a încheiat anul 2007 cu o cifră de afaceri de 19,3 milioane RON, numărul de angajaţi fiind de 75 (cu 47% mai mic faţă de anul anterior). Unic asociat şi administrator a figurat, înainte de transfer, Mihal Vîlcov, iar conform aceluiaşi portal
totalfirme.com, Voicu Anca Elena figurează ca şi consilier juridic.
"Oceanic" a avut sediul tot pe Şoseaua Smârdan nr.1, iar obiectul de activitate a constat în "comerţ cu ridicata al altor produse".
Cu un maxim în aceeaşi lună noiembrie, "Oceanic" a adunat (până pe 16 februarie 2009) 174 de refuzuri la plată (5 cecuri şi 169 Bilete la Ordin), iar suma totală aferentă acestor incidente se ridică la 12,94 milioane RON.
Chiar dacă numărul refuzurilor la plată este mai mic decât în cazul "Valtika", iar suma totală este de mai mici "dimensiuni", valoarea medie a refuzurilor este apropiată - 74.363 RON pentru fiecare instrument de plată.
Devenită "Gros Pro Transport" Bicaz, societatea are aceiaşi asociaţi ca şi "Valtika", iar atribuţiile de administrator sunt asigurate de "Way Consulting Corporation Limited", reprezentată de... Ian Taylor. La fel ca şi cealaltă firmă, obiectul principal de activitea constă în "comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului".
Urmând aceeaşi "strategie", cele două firme din Galaţi au reuşit să-şi ţepuiască partenerii de afaceri de peste 34 milioane RON. La această sumă mai putem adăuga peste un milion RON - datorii către bugetele de stat.
După cum susţine cotidianul Monitorul de Neamţ, Garda Financiară şi Poliţia ar fi demarat anchete pentru a stabili ce se întâmplă în strada Barajului nr.17 din Bicaz, în timp ce Finanţele încă mai aşteaptă să primească dosarele fiscale ale firmelor de la colegii lor din judeţele unde au funcţionat societăţile până acum.
Dincolo de reacţia oarecum promptă a unor instituţii ale statului şi de atitudinea condamnabilă a Registrului Comerţului Neamţ, pentru mediul de afaceri rămâne doar realitatea: un cadru propice pentru ţepe de zeci de milioane de lei şi nici un sprijin pentru cei care au doar vina de a fi încheiat afaceri de bază de încredere.
aspida said
am July 27 2010 @ 11:09 am
Cine, oare, spunea ca «America e tara tuturor posibilitatilor»????
Nu stia ce spune! România e cu mult peste!
Harry said
am July 27 2010 @ 11:16 am
Si culmea ironiei, dupa ce ca iei teapa cu instrumente legale emise de banci si agreate de stat, conf legii, mai trebuie sa platesti si impozit 16% + TVA 24%.
Totul e perfect, statul ia bani de pe tepe. Ramane o intrebare: Care e valoarea adaugata aici la care statul pune taxa?
Alte tari sunt paradisuri fiscale pentru oamenii de afaceri, Romania e paradis pentru hoti.
As dori sa vad si eu o statistica oficiala in care toti acesti indivizi cu tepe au fost trasi la raspundere cumva : amenzi, puscarie, confiscare avere, interzicere drepturi civile, scaun electric …. Prostii , pedeapsa cu moartea s-a abolit, dar pe cei care iau teapa, cine ii apara?
asistentapentruconsumatori.ro said
am July 27 2010 @ 12:39 pm
Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro
vrajitorul.eu said
am July 27 2010 @ 12:40 pm
INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html