Duminică, 25 Aprilie 2010, publicat pe Antitepari.ro

* Înfiinţată în 2008 de Caba-Gheorgiu Marinel şi cetăţenii israelieni Tirosh Itai şi Baruch Shalom, societatea bucureşteană a fost preluată, în iulie 2009, de Marinescu Antoaneta-Florentina (din Craiova) şi Popescu Cristinel-Costel (din Brăneşti, Ilfov)
* De la 1 martie 2010, unic asociat şi administrator a devenit Lakatos Andrei Szolt, individ cu domiciliul declarat în localitatea bihoreană Alparea
* În doar câtve zile, noul proprietar a achiziţionat un domeniu de internet (deţinut oficial de "Vodafone"!!!) şi a realizat un site prin care se laudă cu certificări ISO şi TUV, un parc auto impresionant şi colaboratori de marcă: "Electrica", "Hidroconstrucţia", "Hidroelectrica“, "Bog’Art", "Apolodor", "Apele Române", "Corsarul Roşu" şi "Metrorex"
* "Asic Investments Constructions" transmite "comenzi ferme" de valori impresionate cu plata la termen, pe bază de cecuri sau Bilete la Ordin, şi solicită livrarea la un depozit "fantomă"

De câteva zile, (pretinşi?) reprezentanţi ai firmei "Asic Investments Constructions" Bucureşti (CUI 23194712) transmit "comenzi ferme" pentru achiziţionarea de marfă în cantităţi şi valori impresionante, cu plată la termen - pe bază de cecuri sau Bilete la Ordin. Curios/dubios la aceste "comenzi ferme" este faptul că se solicită livrarea la un depozit din Fundeni, str. Lt. Moga nr.16, locaţie care nu figurează în documentele oficiale ale firme.

Mai mult, comenzile transmise de această firmă şi ajunse în posesia Serviciului de Informaţii ANTITEPARI.ro includ mărfuri care nu au legătură cu obiectul principal de activitate al firmei şi care ar acoperi necesarul pe câţiva ani al unei unei societăţi de talia "Asic Investments Constructions".

Iar dacă mai luăm în calcul faptul că această firmă şi-a schimbat structura asociaţilor şi a administratorilor de câteva ori până acum, ultima dată în martie 2010 (când a fost preluată de un individ cu domiciliul declarat în comuna bihoreană "Alparea"), putem spune că onorarea comenzilor de către potenţialii furnizori prezintă un risc ridicat de neîncasare a facturilor aferente.

Dar sa le luăm pe rând şi să trecem în revistă toate persoanele care au deţinut "Asic Investments Constructions" şi toate ciudăţeniile din "CV-ul" acestei firme….

Un român şi doi evrei

SC "Asic Investments Constructions" SRL a fost înfiinţată în februarie 2008, avându-i ca asociaţi (cu 33,33% fiecare) pe Caba-Gheorgiu Marinel (născut la data de 19.01.1954), Tirosh Itai (12.04.1979) şi Baruch Shalom (05.10.1965), ultimii doi fiind cetăţeni israelieni, cu domiciliul declarat în Israel. La înfiinţare, unic administrator a fost desemnat cetăţenul român Caba-Gheorghiu Marinel.

În iulie 2008, şi Baruch Shalom (05.10.1965) este numit administrator, fără a fi revocat din funcţie Caba-Gheorghiu Marinel.

În octombrie 2008, Baruch Shalom (05.10.1965) se retrage din firmă (atât din calitatea de asociat, cât şi din cea de administrator), iar 33,33% din capitalul social este preluat de un alt cetăţean israelian - Mymon Yossl (25 martie 1981).

În aprilie 2009, Caba-Gheorghiu Marinel este revocat din funcţia de administrator, această calitate fiind preluată de Weissman Amir (cetăţean israelian, 11.08.1968). Asociaţii au rămas aceiaşi.

Prima "vânzare totală" a firmei

În iulie 2009, structura asociaţilor se modifică în totalitate, părţile sociale deţinute de cele 3 persoane menţionate fiind cesionate către Marinescu Antoaneta-Florentina (03.02.1972), persoană născută şi domiciliată în Craiova, şi Popescu Cristinel-Costel (21.02.1980), cetăţean român născut în Focşani şi domiciliat în satul Brăneşti din judeţul Ilfov. Ambii au fost numiţi în funcţia de administrator, iar sediul sociat a fost mutat în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 91, Bl. 403, Sc.1, Et. 8, Ap. 29, sector 2. Tot atunci a fost închis şi punctul de lucru al societăţii, din Bucureşti, bd. Gen. Vasile Milea nr. 4, în cadrul Şantierului "Shopping Mall & Entertainment Complex", Sector 6.

La ora actuală, Marinescu Antoaneta-Florentina (03.02.1972) figurează ca asociat la 8 firme bucureştene:
¤ STRICT SERVICE 2000 SIMPEX SRL (J40/1763/1999; CUI 11489019)
¤ VTH COMPANY SRL (J40/21167/2006; CUI 19990146)
¤ ART PLAST SERVICE SRL (J40/15199/2007; CUI 22244561)
¤ TONG CONEXIM EMPLOYMENT SRL (J40/1862/2008; CUI 23197549)
¤ LIRA DESIGN SRL (J40/8010/2000; CUI 13321096)
¤ AVD EXPERT CONT SRL (J40/9479/2004; CUI 16503858)
¤ EUROLINE TRANS SRL (J40/2274/2005; CUI 17209401) - faliment
¤ HURAD SRL (J40/5634/1999; CUI 11882459).
La 5 dintre aceste firme, Marinescu deţine şi funcţia de administrator.

Demn de menţionat este faptul că şi Popescu Cristinel-Costel (21.02.1980) este asociat în 7 din cele 8 firme menţionate, singura excepţie fiind "Euroline Trans". Mai mult, înainte de a fi preluată de Marinescu şi Popescu, societatea "Tong Conexim Employment" a fost deţinută de… Caba-Gheorghiu Marinel, Tirosh Itai şi Mymon Yossi!

Sursa si pe larg aici :
http://www.antitepari.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=50784&Itemid=27