Am retrimis o interpelare catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor ca urmare a faptului ca raspunsul pe care mi l-au oferit la interpelarea mea facuta pe marginea activitatii si rezultatelor institutiei, sunt foarte evazive:



---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Interpelare ref. activitate ONPCSB - REVENIRE
From:    "Urban Iulian" <iulian.urban@senat.ro>
Date:    Thu, April 29, 2010 2:15 pm
To:      onpcsb@onpcsb.ro
--------------------------------------------------------------------------

Catre: Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor





Buna ziua,


Formulez prezenta interpelare pornind de la raspunsul pe care l-ati trimis pe cale electronica ca raspuns la adresa mea din data de 22 aprilie 2010 prin care va solicitam urmatoarele:

- care sunt criteriile dupa care sunt selectionate persoanele juridice ce urmeaza a fi controlate de catre inspectorii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- cate persoanele juridice au desemnat persoane de legatura cu ONPCSB conf. art.14/L665/2002;
- cate persoanele juridice au fost amendate pana in prezent pentru nerespectarea dispozitiilor art.14.L665/2002;

Intrucat raspunsul dvs. este mai mult decat evaziv in ceea ce priveste intrebarile mele de mai sus, desi la momentul la care se efectueaza controale de catre agentii ONPCSB, societatile comerciale ofera raspunsuri clare si la obiect, va rog sa reformulati raspunsurile dvs. astfel incat sa fie STRICT si LA OBIECT.

Voi aduce la cunostinta dlui Prim-Ministru, Emil Boc, toate informatiile legate de activitatea pe care o desfasoara institutia pe care o reprezentati, mai ales in conditiile in care raspunsurile dvs. sunt foarte ambigue.


Astept raspunsul dvs. scris.




Urban I. Iulian
Senator de Ilfov
Vicepresedinte al Comisiei Juridice din Senatul Romaniei
Grupul Parlamentar al PDL din Senat


--------------------------------------------------------------
From: Nicolae Fuiorea
Date: 2010/4/28
Subject: interpelare ONPCSB
To: iulian.urban@senat.ro

Nr.2191/27.04.2010

Stimate domnule Urban,

In legatura cu solicitarea dumneavoastra de informatii, transmisa prin
e-mail in data de 22.04.2010, sub forma de interpelare si inregistrata la
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sub nr.
2191/23.04.2010, va comunicam urmatoarele:

In temeiul art. 17 alin (1) litera d) din Legea nr.656/2002 pentru
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea
unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu
modificarile si completarile ulterioare, ONPCSB, in calitate de Unitate de
Informatii Financiare a Romaniei, in cadrul atributiilor conferite de
lege, are si competenta de a efectua activitati de verificare si control
privind modul de aplicare a prevederilor legii mentionate in cadrul
entitatilor raportoare prevazute de art.8 din Legea nr. 656/2002, pentru
acele entitati care nu sunt sub supravegherea altor autoritati, conform
prevederilor legale in vigoare.

Activitatea de supraveghere a conformarii entitatilor la prevederile Legii
nr. 656/2002 are doua componente: supraveghere off-site (la sediul ONPCSB,
pe baza documentelor/rapoartelor transmise de entitatile raportoare si a
bazelor de date disponibile) si supraveghere on-site (controale la sediul
entitatilor raportoare).

Activitatea de supraveghere se realizeaza prin cuantificare a nivelului de
expunere la riscul de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului,
conform pricipiului abordarii pe baza de risc introdus la nivel european
prin adoptarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a
Consiliului pentru prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul
spalarii banilor si finantarii terorismului (Directiva a 3-a in domeniul
spalarii banilor).

Precizam ca activitatea de supraveghere (prin cele doua componente
off-site si on-site) se realizeaza pe baza unor proceduri interne,
utilizand indicatori de risc stabiliti prin calcul matematic prin
intermediul unei matrice a riscului, care reflecta nivelul de expunere
fata de fenomenul de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului.
Indicatorii de risc au fost formulati in conformitate cu prevederile Legii
nr. 656/2002, care transpune in legislatia interna cerintele Directivei
2005/60/CE.

Referitor la numarul persoanelor juridice care au desemnat persoane cu
responsabilitati in aplicarea prevederilor Laegii nr. 656/2002, va informam
ca marea majoritate a persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8
lit. a-j din Legea nr. 656/2002 au transmis documentele prevazute de lege
in atentia Oficiului, numarul acestora depasind ordinul miilor.

Datele cu privire la persoanele fizice/juridice care au facut obiectul
activitatilor de control desfarurate de ONPCSB si cuantumul amenzilor
aplicate in anii 2006-2008 pot fi consultate pe site-ul ONPCSB
(www.onpcsb.ro), la rubrica rapoarte de activitate. Precizam ca datele
privind activitatea Oficiului in anul 2009 vor fi prezentate pe site-ul
institutiei in perioada imediat urmatoare.

Pentru a obtine o imagine corecta privind activitatea si rezultatele
ONPCSB, consideram oportuna consultarea site-ului institutiei, precum si
site-urile unor organisme internationale care au evaluat unitatea de
informatii financiare din Romania (ONPCSB): Comitetul Moneyval al
Consiliului Europei (www.coe.int), Fondului Monetar International,
Comisiei Europene (MDG) si Departamentului de Stat al SUA (raportul
privind controlul narcoticelor).

Cu deosebita stima,
NICOLAE FUIOREA

Purtator de Cuvânt al ONPCSB




---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Interpelare ref. activitate ONPCSB
From: \"Urban Iulian\"
Date: Thu, April 22, 2010 4:12 pm
To: onpcsb@onpcsb.ro
--------------------------------------------------------------------------





Buna ziua,

Stimati Domni,



Formulez prezenta interpelare pentru a va solicita a-mi comunica
urmatoarele aspecte in raport cu activitatea desfasurata de Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Astfel, va rog sa imi comunicati:

- care sunt criteriile dupa care sunt selectionate persoanele juridice ce
urmeaza a fi controlate de catre inspectorii Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- cate persoanele juridice au desemnat persoane de legatura cu ONPCSB
conf. art.14/L665/2002;
- cate persoanele juridice au fost amendate pana in prezent pentru
nerespectarea dispozitiilor art.14.L665/2002;