Pe ce criterii amendeaza Oficiul de Spalare a banilor, putinele firme ramase in viata in Romania, care nu depun niste banale adrese , in conditiile in care in lege putea sa fie trecuta responsabilitatea turnarii clientilor, in sarcina administratorului ?
---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Interpelare ref. activitate ONPCSB
From: "Urban Iulian" <iulian.urban@senat.ro>
Date: Thu, April 22, 2010 4:12 pm
To: onpcsb@onpcsb.ro
--------------------------------------------------------------------------
Buna ziua,
Stimati Domni,
Formulez prezenta interpelare pentru a va solicita a-mi comunica
urmatoarele aspecte in raport cu activitatea desfasurata de Oficiului
National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Astfel, va rog sa imi comunicati:
- care sunt criteriile dupa care sunt selectionate persoanele juridice ce
urmeaza a fi controlate de catre inspectorii Oficiului National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
- cate persoanele juridice au desemnat persoane de legatura cu ONPCSB
conf. art.14/L665/2002;
- cate persoanele juridice au fost amendate pana in prezent pentru
nerespectarea dispozitiilor art.14.L665/2002;
Urban I. Iulian
Senator de Ilfov
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro
vrajitorul.eu said
am April 22 2010 @ 4:24 pm
INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html
asistentapentruconsumatori.ro said
am April 22 2010 @ 4:26 pm
Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro
Adrian said
am April 23 2010 @ 7:25 pm
Nu-i intaratati mai rau ca poate pornesc o campanie agresiva de amendare a tutror firmelor. Noi am depus de 2x aceasta declaratie si avem si nr de inregistrare dar daca vor sa-ti gaseasca nod in papura …..
Raspuns ONPCSB said
am April 28 2010 @ 4:28 pm
———- Forwarded message ———-
From: Nicolae Fuiorea
Date: 2010/4/28
Subject: interpelare ONPCSB
To: iulian.urban@senat.ro
Nr.2191/27.04.2010
Stimate domnule Urban,
In legatura cu solicitarea dumneavoastra de informatii, transmisa prin e-mail in data de 22.04.2010, sub forma de interpelare si inregistrata la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sub nr. 2191/23.04.2010, va comunicam urmatoarele:
In temeiul art. 17 alin (1) litera d) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ONPCSB, in calitate de Unitate de Informatii Financiare a Romaniei, in cadrul atributiilor conferite de lege, are si competenta de a efectua activitati de verificare si control privind modul de aplicare a prevederilor legii mentionate in cadrul entitatilor raportoare prevazute de art.8 din Legea nr. 656/2002, pentru acele entitati care nu sunt sub supravegherea altor autoritati, conform prevederilor legale in vigoare.
Activitatea de supraveghere a conformarii entitatilor la prevederile Legii nr. 656/2002 are doua componente: supraveghere off-site (la sediul ONPCSB, pe baza documentelor/rapoartelor transmise de entitatile raportoare si a bazelor de date disponibile) si supraveghere on-site (controale la sediul entitatilor raportoare).
Activitatea de supraveghere se realizeaza prin cuantificare a nivelului de expunere la riscul de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului, conform pricipiului abordarii pe baza de risc introdus la nivel european prin adoptarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului (Directiva a 3-a in domeniul spalarii banilor).
Precizam ca activitatea de supraveghere (prin cele doua componente off-site si on-site) se realizeaza pe baza unor proceduri interne, utilizand indicatori de risc stabiliti prin calcul matematic prin intermediul unei matrice a riscului, care reflecta nivelul de expunere fata de fenomenul de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului. Indicatorii de risc au fost formulati in conformitate cu prevederile Legii nr. 656/2002, care transpune in legislatia interna cerintele Directivei 2005/60/CE.
Referitor la numarul persoanelor juridice care au desemnat persoane cu responsabilitati in aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002, va informam ca marea majoritate a persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. a-j din Legea nr. 656/2002 au transmis documentele prevazute de lege in atentia Oficiului, numarul acestora depasind ordinul miilor.
Datele cu privire la persoanele fizice/juridice care au facut obiectul activitatilor de control desfarurate de ONPCSB si cuantumul amenzilor aplicate in anii 2006-2008 pot fi consultate pe site-ul ONPCSB (www.onpcsb.ro), la rubrica rapoarte de activitate. Precizam ca datele privind activitatea Oficiului in anul 2009 vor fi prezentate pe site-ul institutiei in perioada imediat urmatoare.
Pentru a obtine o imagine corecta privind activitatea si rezultatele ONPCSB, consideram oportuna consultarea site-ului institutiei, precum si site-urile unor organisme internationale care au evaluat unitatea de informatii financiare din Romania (ONPCSB): Comitetul Moneyval al Consiliului Europei (www.coe.int), Fondului Monetar International, Comisiei Europene (MDG) si Departamentului de Stat al SUA (raportul privind controlul narcoticelor).
Cu deosebita stima,
NICOLAE FUIOREA
Purtator de Cuvânt al ONPCSB