12 Martie 2010 - Juridice.ro

Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Nanaa Ammar cetatean romano-sirian, Nanaa Hasan,  Nanah Ali,  Zlate Viori, Vaidner Ioan Viorel,  Inglifer Marijana, Dumitru Teodora si Shawi Mohamad, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, in scopul prejudicierii S.C. Terom S.A.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ”la momentul privatizarii, S.C. Terom S.A. era principalul producator din Romania de fibre sintetice si artificiale, avea un capital social  de 15.660.425 lei iar echipamentele si utilajele tehnologice detinute prezentau un grad de uzura tehnica de 15%.

La data de 30.06.2002, societatea avea un numar de 2304 angajati, relatii comerciale cu parteneri din Europa si America si detinea 18 brevete de inventie pentru obtinerea fibrelor si firelor.

SC Terom SA avea in proprietate exclusiva, la momentul privatizarii, o suprafata de teren de 393.122,83 m.p. si detinea cladiri cu o suprafata totala construita de 187.197,02 m.p., respectiv constructii cu o suprafata desfasurata de 267.264,57 m.p.

SC Terom SA avea investitii in curs in valoare de 7.727,9 mil. ROL si la data de 30.06.2002 societatea inregistra un profit net de 142.157 lei.

La data de 12.12.2002, pachetul majoritar de actiuni detinut de APAPS a fost achizitionat de catre persoana fizica Hasan Nanaa.

Administratorul juridic al fostului combinat a devenit SC SARA COM Prod SRL, societate care avea 2 angajati si detinea in proprietate 2 autotrenuri, iar cu putin timp inaine de momentul preluarii SC Terom isi inclusese in obiectul de activitate “consultantai activitati de manageriat”.

Activitatea inculpatilor, desfasurata dupa metode infractionale specifice gruparilor de origine araba, a condus la falimentarea SC Terom SA, principalele cauze fiind:

• vanzarea de active din patrimoniul societatii comerciale la preturi inferioare valorii reale si contabile catre societati comerciale a caror activitate era controlata de catre inculpati,  fara respectarea dispozitiilor legale


• administrarea SC TEROM SA Iasi cu rea-credinta, activitatea comerciala a societatii fiind preluata de catre o firma capusa, avand ca  asociati pe inculpatii Ali Nanah si Ammar Nanaa si care anterior privatizarii purta denumirea de Legume –Fructe SRL Voluntari.


• efectuarea de cheltuieli fara eficienta economica;


• folosirea capitalului de lucru de catre actionarul majoritar in scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul «avans marfa», in contul unor societati din Siria si Dubai, cu care fostul combinat nu avea relatii comerciale.


• incheierea unor contracte de procesare paguboase;


• volumul mare de imobilizari de fonduri in facturi neincasate, cat si in avansuri in valuta acordate si nerecuperate;


• efectuarea de acte de comert prin firme unde erau implicati diversi actionari sau asociati si personal din conducerea executiva a societatii, inculpatii realizand o retea de societati pe care le controlau, in scopul decapitalizarii SC Terom SA.

In sarcina inculpatilor Nanaa Ammar, fost administrator de al SC Terom SA,  Nanaa Hasan, fost actionar majoritar al societatii si Nanah Ali se retine ca au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat ori pe care l-au sprijinit inculpatii  Zlate Viorica, fost director comercial,  Vaidner Ioan Viorel, fost director general al societatii,  Inglifer Marijana, Dumitru Teodora, fost director economic, si Shawi Mohamad, actionand in scopul savarsirii de infractiuni economice si producand un prejudiciu total patrimoniului SC Terom SA si implicit statului prin AVAS in suma de 140.973.833.440 ROL.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile si mobile apartinand inculpatilor  NANAA,  NANAA AMMAR,  NANAH ALI si ZLATE VIORICA  pana la concurenta valorii prejudiciului.

Inculpatii Nanaa Ammar, Nanaa Hasan s-au sustras urmaririi penale, fata de acestia fiind emise mandate de arestare preventiva in lipsa.

Cauza a fost inaintata Tribunalului Bucuresti spre competenta solutionare.”