Amendamente la OUG nr. 202/2008, ordonanta de urgenta privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008
Avizul Comisiei Juridice
Articolul 1 - Domeniu de aplicare
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a sanctiunilor internationale instituite prin:
a) rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau alte acte adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite;
b) regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente juridice ale Uniunii Europene.
c) hotararile prin care Romania este condamnata la CEDO - amendament propus de Urban Iulian
(2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza si modalitatea de punere in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state, in indeplinirea scopurilor prevazute la art. 2 lit. a).
Articolul 2 - Semnificatia unor termeni
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) sanctiuni internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;
Articolul 6 ESTE NECONSTITUTIONAL - Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru prezinta, potrivit art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale.
Urban Iulian - art. 18 este neconstitutional si propun eliminarea lui intrucat pe langa faptul ca ne transforma intr-o tara de delatori, in care fiecare va denunta pe fiecare; se da posibilitatea unor persoane juridice asa cum sunt bancile, prin sintagma de "cunoastere a clientelei" , sa incalce prezumtia de nevinovatie, adica sa se intre in viata privata a unei persoane. Acolo unde numai cu acordul judecatorului ar trebui sa se ajunga. De asemenea se incalca legea 677 din 2001 intrucat o persoana poate sa trimita rapoarte continand date cu caracter personal numai daca este inregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal. Iar acest lucru este ilegal.Alte argumente aici http://www.ziua.ro/display.php?id=194583&data=2006-02-27
Articolul 18 - Obligatia de identificare si raportare a fondurilor si resurselor economice blocate
(1) Persoanele fizice si juridice care raporteaza despre tranzactii suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism au obligatia permanenta de a-si cunoaste clientela [ s-a propus eliminarea de catre Cseke Attila ] pentru a stabili daca aceasta se afla in posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sanctiuni internationale sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.
(2) Raportarile facute in temeiul alin. (1) se transmit de indata Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - amendament sa ramana doar Ministerul Finantelor -[ amendament propus de Urban Iulian ] si autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1). Raportarile includ date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.
(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) si (2), urmand a fi adoptate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Urban I. Iulian
Senator de Ilfov
Grupul Parlamentar al PDL din Senat
Vicepresedinte al Comisiei Juridice din Senatul Romaniei
member of American Lawyers Quarter
member of International Association of Commercial Collectors
member of Aca International
www.asistentapentruconsumatori.ro
www.urbaniulian.ro
mobile : 0722.726.450
e-mail : iulian.urban@gmail.com
Cabinet Senator : Preciziei Business Center
Bucharest, Blvd. Preciziei,
no.1, 6 district
BIROU SENATORIAL OTOPENI
Otopeni, Calea Bucurestilor, Nr. 16, Bloc B24, Et. 1, Ap. 14
Telefon 0314253465; 0314253466
Fax: 0314253467; 0314253468
BIROU SENATORIAL BALOTESTI
Soseaua Unirii, nr. 152, Balotesti, Ilfov
Telefon : 021 317 40 90
FAX : 021 317 40 90
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro
Elena said
am January 28 2009 @ 1:18 pm
Foarte bine introdus c).
Total de acord cu eliminarea art. 18.
Nu stiu, sa se gaseasca o alta modalitatea legala si constitutionala de monitorizare a clientelei.
Si nu stiu de ce (in opinia mea e un abuz) de fiecare data cand merg la banca pentru o operatiune (chiar banala, dupa crezul meu si suma vehiculata nu ajunge in niciun caz la echivalentul a 10.ooo euro), completez atatea hartii, raspund la nspe mii de intrebari, de …. Masuri – zic ei – pentru prevenirea spalarii banilor. Eu sau altii ca mine si …. spalarea banilor sau actele de terorism! Parca aia de spala bani vin “cu piculetul” in fiecare luna la banca sa faca depuneri!
wise man said
am January 28 2009 @ 1:54 pm
Da este corect. Modificarile articolelor sunt necesare in forma propusa. Sunt de acord. Daca iar revenim in sectorul bancar si trebuie sa ne luam campii. Tipizatele pe care le supra incarci cu date nu au nici-o legatura cu imprumutul efectiv. Salariatii bancilor lucreaza intr-un stres cumpit si deciziile sunt luate ca atare. Confidentialitatea datelor transmise este relativa. Traim in era transparentelor necontrolate, datorita sistemelor de stocare electronice care pot fi sparte relativ usor. Nici-o lege nu va putea opri raspandirea datelor de orice natura.
NTB said
am January 28 2009 @ 10:22 pm
Sugestie la amendamentul propus de dnul Urban Iulian lit c):
-trebuie corelat cu frazeologia din Articolul 3 – Caracterul obligatoriu
(1) Actele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt obligatorii in dreptul intern pentru toate autoritatile si institutiile publice din Romania, precum si pentru persoanele fizice sau juridice romane sau aflate pe teritoriul Romaniei, in conditiile reglementarilor care stabilesc regimul juridic al fiecarei categorii de acte. DE ADAUGAT> “AUTORITATILE SI INSTUTIILE PUBLICE DIN ROMANIA, PRECUM SI PERSOANELE JURIDICE DE INTERES PUBLIC AU OBLIGATIA DE A LUA TOATE MASURILE PENTRU ELIMINAREA INCALCARILOR CONSTATE DE CEDO SI DE A RASPUNDERE PECUNIAR SI NONPECUNIAR PANA LA INDEPLINIREA ACESTEI OBLIGATII”.
Motiv:
In practica, deciziile CEDO pe de o parte constata incalcarile de catre guv Romaniei a Conv Europene pt Apararea Drepturilor Omului, pe de alta stabilesc o suma (5000 – 10 000 eur) pe care guvernul tb sa o plateasca ca despagubiri. In cazul caselor, suma poate ajunge si pana la 500 000 euro.
In absolut toate cazurile guvernul plateste suma aferenta despagubirii, dar nu ia nicio masura pt eliminarea incalcarii Conventiei, motiv pt care este din nou si din nou condamnat la CEDO, in alte dosare, cu alti reclamanti si spete similare.
Problema cea mai acuta pt justitia romana este ca nu se invata deloc din hot pronuntate, nu se iau masuri pt evitarea condamnarilor ulterioare, nu exista precedente si, deci, nu exista domnia legii.
Institutiile care urmaresc punerea in aplicare a sanctiunilor internationale said
am February 8 2009 @ 11:53 am
1. Înghe?area fondurilor
- pentru informarea institu?iilor de credit asupra sanc?iunilor interna?ionale instituite:
Banca Na?ional? a României
Adresa: Str. Lipscani nr. 25, sector 3, cod 030031, Bucure?ti, România
Tel: + 4 021 313 04 10
Web: http://www.bnro.ro
- pentru entit??ile reglementate ?i supravegheate care opereaz? în domeniul pie?ei de capital:
Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare
Adresa: Str. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucure?ti, România
Tel: + 4 021 326 67 11, + 4 021 326 69 76
Fax: + 4 021 326 68 48, + 4 021 326 68 49
Web: http://www.cnvmr.ro
- pentru entit??ile reglementate ?i supravegheate care opereaz? în domeniul asigur?rilor:
Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor
Adresa: Str. Amiral Constantin B?lescu nr. 18, sector 1, cod 011954, Bucure?ti, România
Tel: + 4 021 3167880
Fax: + 4 021 3167864
E-mail: office@csa-isc.ro
Web: http://www.csa-isc.ro
- pentru entit??ile reglementate ?i supravegheate care opereaz? în domeniul pensiilor private:
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Adresa: Calea ?erban Vod?, sector 4, cod 040213, Bucue?ti, România
Tel: + 4 021 330 10 35
Fax: + 4 021 330 10 31
Web: http://www.csspp.ro
- pentru acele entit??i care nu sunt supuse supravegherii pruden?iale a unor autorit??i:
Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Sp?l?rii Banilor
Adresa: Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucure?ti, România
Tel.: + 4 021315 52 07,
Fax: + 4 021315 52 27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web: http://www.onpcsb.ro/
2. Restric?ii asupra comer?ului
Departametul pentru Comer? Exterior (MIMMCTPL – Direc?ia General? Politici Comerciale)
Adresa: Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1, Bucure?ti, România
Tel. + 4 021401 05 49;
Fax: + 4 021401 05 48;
Web: http://www.dce.gov.ro
Autoritatea Na?ional? a V?milor (Ministerul Economiei ?i Finan?elor)
Direc?ia Supraveghere, Accize ?i Opera?iuni Vamale
Adresa: Str. Matei Millo nr. 13, sector 1, Bucure?ti, România
Tel.: + 4 021 315 58 58; + 4 021 315 58 59
Fax: + 4 021 313 82 51
E-mail: cabinet@customs.ro
Web: http://www.customs.ro
3. Restric?ii privind exporturile de produse militare ?i cu dubl? utilizare
Agen?ia Na?ional? de Control al Exporturilor
Adresa: Strada Polon? nr. 8, sector 1, cod 010501, Bucure?ti, România
Tel.: +4 021 311 20 83
Fax: +4 021 311 12 65
Email: ancex@ancex.ro
Web: http://www.ancex.ro
Ministerul Ap?r?rii
Adresa: Str. Izvor, nr. 3-5, sector 5, cod 050561, Bucure?ti, România
Tel.: +4 021 410 40 40; +4 021 402 34 00;
Web: http://www.mapn.ro
Ministerul Economiei ?i Finan?elor
Adresa: Str. Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucure?ti, România
Tel.: +4 021 202 51 66;
Fax: +4 021 202 51 75;
Web: http://www.minind.ro
4. Restric?ii de c?l?torie
Inspectoratul General al Poli?iei de Frontier? (Ministerul Administra?iei ?i Internelor)
Adresa: Str. R?zoare nr. 2, Sector 6, cod 060109, Bucuresti, România
Tel.: + 4 021 408 74 00
Fax: + 4 021 312 11 89
E-mail: d4.s3.igpf@mira.gov.ro
Web: http://www.politiadefrontiera.ro
Centrul Na?ional de Vize (Ministerul Afacerilor Externe)
Adresa: Str. Alexandru ?erb?nescu nr. 50, Bucure?ti, România
Tel.: + 4 021 232 55 33
Fax: + 4 021 232 55 78
E-mail: cnv@mae.ro
Web: http://www.mae.ro
definitia sanctiunilor internationale said
am February 8 2009 @ 11:55 am
Instituirea de regimuri sanc?ionatorii la nivel interna?ional reprezint? un instrument important pentru men?inerea p?cii ?i a securit??ii interna?ionale. Sanc?iunile se adopt? cu scopul de a determina schimbarea unor activit??i sau politici neconforme cu anumite standarde de conduit? împ?rt??ite de comunitatea interna?ional?.
O dat? cu încheierea R?zboiului Rece, sanc?iunile adoptate în cadrul ONU, ?i, ulterior, de c?tre Uniunea European? au început s? fie din ce în ce mai frecvent folosite ca instrument „intermediar” între negocieri ?i ac?iune coercitiv?, ce urm?re?te inducerea comportamentului dorit cu evitarea recursului la for?a armat?. Odat? cu utilizarea lor tot mai frecvent?, caracteristicile sanc?iunilor s-au modificat sub presiunea necesit??ii evit?rii efectelor colaterale ale acestora ?i a eficientiz?rii impactului lor asupra grupurilor ?int?.
Astfel, necesitatea protej?rii segmentelor celor mai vulnerabile ale popula?iei din statele supuse m?surilor restrictive a determinat evitarea impunerii unor regimuri complete de interdic?ii, de tipul celor prev?zute ini?ial în art. 41 al Cartei ONU. Aceste m?suri de prim? genera?ie erau îndreptate împotriva statului al c?rui guvern era responsabil de amenin?area p?cii ?i securit??ii interna?ionale, iar nu împotriva persoanelor direct responsabile de acestea. Progresiv, au fost identificate m?suri restrictive specifice, precum embargourile de arme, interdic?iile de c?l?torie, înghe?area fondurilor unor persoane sau entit??i. De asemenea, în textul documentelor ce instituie regimuri sanc?ionatorii au fost incluse prevederi privind excep?iile umanitare de la aplicarea acestui tip de sanc?iuni.
Aceste schimb?ri în caracteristicile sanc?iunilor au fost motivate ?i de necesitatea eficientiz?rii lor ca instrumente politice în slujba diploma?iei, în sensul de a afecta direct ?i nemijlocit acele grupuri, printre care, cel mai adesea, elitele conduc?toare, a c?ror conduit? se urm?re?te a fi influen?at?.
Tipurile de sanc?iuni utilizate la nivel interna?ional de c?tre ONU ?i UE sunt economice (restric?ii la import, export, investi?ii, embargouri privind armele), financiare (înghe?area fondurilor ?i a celorlalte resurse economice), restric?ii de c?l?torie, restric?ii de transport (rutier, aerian, maritim), sanc?iuni culturale, sportive, diplomatice.
În elaborarea ?i implementarea acestor sanc?iuni individualizate se urm?re?te respectarea drepturilor omului ?i libert??ilor fundamentale, în special a dreptului persoanelor sau entit??ilor sanc?ionate la un proces echitabil ?i a accesului acestora la c?i de atac efective. De asemenea, se urm?re?te ca m?surile s? fie propor?ionale cu scopul urm?rit ?i s? fie înso?ite de un regim de excep?ii care s? ?in? cont de nevoile de baz? ale celor sanc?iona?i.
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=36597&idlnk=1&cat=3