Un fost bancher Credit Suisse a fost gasit vinovat de trafic cu informatii privilegiate
Un tribunal american l-a găsit luni pe un fost bancher de investiţii din cadrul Credit Suisse Group vinovat de trafic cu informaţii privilegiate, legate de o serie de preluări corporative, inclusiv preluarea de 32 miliarde dolari a companiei energetice TXU Corp, scrie Reuters.
Procurorii americani l-au acuzat pe Hafiz Naseem, în vârstă de 37 de ani, că a câştigat 7,5 milioane dolari dintr-o schemă prin care a divulgat unui prieten din Pakistan informaţii privilegiate despre anumite afaceri în curs.
Acesta a tranzacţionat apoi folosindu-se de aceste informaţii.
Naseem a fost condamnat pe baza a 28 de capete de acuzare pentru trafic cu informaţii privilegiate şi un cap de acuzare pentru că a conspirat la comiterea unor fraude mobiliare.
Acesta a fost arestat imediat după ce procurorii au pledat în faţa judecătorului că Naseem reprezintă un risc şi că trebuie închis înainte de pronunţarea sentinţei.
După pronunţarea verdictului, avocatul lui Naseem, Michael Bachner, i-a spus judecătorului că "există puncte majore asupra cărora se poate face apel".
Faptele de care este acuzat Naseem se pedepsesc cu până la 25 de ani de închisoare şi deportare, deşi procurori au propus o sentinţă de 12 până la 15 ani de închisoare.
Naseem a pledat vinovat asupra tuturor celor 29 de capete de acuzare.
"Nu suntem de acord cu decizia juriului şi credem că Naseem va fi dezvinovăţit la recurs", a declarat Bachner după verdict.
Procurorii federali au anunţat o serie de procese legate de informaţii privilegiate în ultimul an şi au formulat în martie 2007 acuzaţii împotriva a 13 angajaţi din cadrul Morgan Stanley şi din cadrul unităţii UBS Securities a grupului UBS AG.
Procurorii susţin că Naseem a oferit prietenului său Ajaz Rahim informaţii care nu erau publice în legătură cu tranzacţiile ce urmau a fi desfăşurate. Un agent din cadruul Biroului Federal de Investigaţii (FBI), a dat mărturie că Naseem a efectuat 150 de telefoane către Rahim în timpul anului 2006 şi în prima parte din 2007, unele dintre acestea fiind urmate de tranzacţii ale bancherului pakistanez.
Acuzarea a subliniat că Naseem a fost singurul angajat Credit Suisse din biroul din New York care l-a sunat pe Rahim.
Procurorii au mai anunţat că Rahim a câştigat cel puţin 60.000 dolari în cadrul fiecărei tranzacţii ilegale şi chiar 5 milioane dolari într-un caz.
Bachner a replicat însă că întregul caz este bazat pe speculaţii, din moment ce nu toate conversaţiile telefonice dintre Naseem şi Rahim au fost urmate de o tranzacţie ilegală.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa Senatorului : iulian.urban@gmail.com
Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro
