Materialul publicat de Jurnalul National referitor la israelianul Yona Boaz, care este dat in urmarire internationala de politia israeliana, fiind acuzat de deturnarea a peste 21 de milioane de euro, si ramificatiile afacerilor facute de acesta in Romania, acolo unde se pregatea sa investeasca bani in sectorul imobiliar, este doar varful unui iceberg , despre care procurorii anticoruptie ar trebui sa se intereseze mult mai indeaproape.
Nu este vorba ca Yona este israelian, pentru ca asemenea acuzatii au fost formulate si impotriva altor investitori din Austria sau Turcia care , fiind anchetati pentru fraude economice in tarile lor de bastina, se descoperea ca erau prezentanti in Romania ca mari investitori, implicati in ample proiecte imobiliare rezidentiale sau de birouri.
Provenienta uriaselor sume de bani care se investesc in prezent in ectorul imobiliar romanesc, ar trebui sa fie mai atent supravegheate de procurorii anticoruptie si de procurorii de la Oficiul de Prevenire a Spalarii Banilor, intrucat , o investitie derulata in Romania cu bani deturnati in alte tari, nu va face decat sa produca haos, sa aduca disputele si procesele din tara de origine a falsului investitor si in Romania si , mai mult de atat, sa genereze probleme si pentru constructorii din Romania, care se pot trezi ca nu isi incaseaza banii pentru lucrarile de antrepriza realizate.
Este simplu sa deturnezi 21 de milioane de euro in Israel si sa vii sa-i investesti prin fonduri de investitii sau frme off-shore in Romania in imobiliare, ori sa cumperi activele unor companii falite din Romania; este insa datoria oficialitatilor sa verifice provenienta banilor iar un asemenea exemplu este procesul deschis la Bucuresti de senatorul Iorga din Brasov, care acuza firma care a cumparat activele de la Tractorul ca ar fi folosit bani cu o provenienta dubioasa, iar lichidatorul judiciar nu ar fi verificat provenienta acestor sume de bani.Acest proces este extrem de interesant si este de urmarit finalul lui, pentru ca ar putea sa instituie obligativitatea pentru institutiile din Romania , sa verifice provenienta unor sume de bani , mai ales cand implicazeci de milioane de euro.

Boaz Openhaim//Yediot Aharonot
2007 08 15| de Marina Constantinoiu, Doru Cobuz, Delia Zahareanu

Poliţia israeliană crede că directorul unei companii israeliene falimentare din domeniul construcţiilor, Yona Boaz, s-ar ascunde în România. Boaz, acuzat de fraudă în Israel, a dispărut joia trecută, trimiţându-şi bunurile peste hotare, destinaţia sa finală nefiind cunoscută.

Pe numele lui Yona Boaz este pregătit un mandat de arestare, unitatea naţională antifraudă a poliţiei israeliene emiţând suspiciunea privind refugierea lui Boaz în România după ce convorbirile telefonice ale părinţilor acestuia, aflaţi în Israel, au fost puse sub ascultare.
SPRE EUROPA DE EST. Site-ul israelian de ştiri Ynet afirmă, într-un articol amplu dedicat cazului Boaz, că acesta ar fi avut ca direcţie un stat din Europa de Est, călătorind via Londra. Pe lista statelor în care se bănuieşte că ar putea fi Yona Boaz se mai află şi Ungaria, Rusia, Marea Britanie şi Franţa, adaugă şi publicaţia economică Globes.
FALIMENTAR. Ziarele israeliene scriu de câteva zile despre falimentul companiei sale israeliene, Heftsiba. Astfel, Ynet relata despre sute de persoane, clienţi ai firmei israeliene a lui Yona Boaz, care au năvălit în apartamentele aflate încă în construcţie în diverse localităţi, cum ar fi Beit Shemesh, Modiin Illit, Beitar Illit şi Maale Adumim (cu populaţie majoritar religioasă), contractate la Heftsiba Ltd., care îşi pregătea intrarea în faliment. La acel moment, pe piaţă circulau zvonuri conform cărora compania lua în calcul declanşarea procedurilor de faliment şi numise o echipă de contabili, economişti şi avocaţi care să examineze problema şi să pregătească un plan de redresare.

Grupul Heftsiba, condus de Mordechai şi de Boaz Yona (tatăl şi fiul), şi-a desfăşurat activităţile din 1960 construind circa 30.000 de locuinţe în întregul Israel, iar în prezent construieşte 4.000 de complexuri de locuinţe, relatează Ynet.
CU OCHII PE ROMĂNIA. Conform datelor oficiale, compania israeliană intenţiona să construiască 800 de "unităţi" în România şi să-şi extindă activităţile în Polonia. În Ungaria, compania a dus la bun sfârşit proiecte rezidenţiale şi deţine un hotel în Budapesta. În SUA, compania intenţiona să construiască un imobil rezidenţial în Manhattan şi studia oferte din domeniile turistic şi comercial.

În România, compania lui Yona Boaz anunţa intenţia de a investi împreună cu grupul Apollo Real Estate circa 13 milioane de euro în achiziţia unui teren în oraşul Voluntari, pentru a ridica un ansamblu rezidenţial cu circa 1.000 de apartamente, conform informaţiilor furnizate de cele două societăţi. În noiembrie anul trecut, companiile Heftsiba Diur şi Electra anunţau achiziţionarea unui teren în Bucureşti, în valoare de 3,5 milioane de euro, şi intenţia de a construi un ansamblu imobiliar cu 466 de apartamente, valoarea investiţiei fiind estimată la 53 milioane de euro, conform unor informaţii date publicităţii de publicaţia economică israeliană Globes.

Zilele trecute s-a auzit că firma de afaceri imobiliare Electra urmează să cumpere 90% din Heftsiba, pentru suma de 6,95 de milioane de dolari, dar afacerea neclară şi preţul scăzut au făcut banca să pună la îndoială stabilitatea companiei. Într-o şedinţă-fulger a consiliului director, care a fost convocată joia trecută, Electra, care este deţinută de Gershon Zalkind, a decis să renunţe la achiziţie.
COINCIDENŢĂ? Avocatul omului de afaceri israelian, Ronel Fischer, s-a aflat zilele trecute în Bucureşti. Conform Ynet, Fischer a stat la Hotelul Marriott, unde a avut mai multe întâlniri cu omul de afaceri Yair Biton, interesat de preluarea companiei Heftsiba, aflată în faliment. "Nu voi nega, dacă veţi spune că m-am întâlnit cu Yona", a spus avocatul, citat de Ynet. "Dar nu este adevărat. Am venit aici pentru motive diferite", a adăugat acesta, lăsând chestiunea în coadă de peşte.
TRANSFER DE FONDURI. Tot Ynet susţine că Boaz îşi vede în continuare de afaceri în Europa de Est, unde şi-a transferat cea mai mare parte din banii pe care i-ar fi obţinut prin fraudă în Israel. El este bănuit că ar fi transferat fonduri în valoare totală de 120 de milioane de şekeli (circa 21 de milioane de euro) în favoarea unor afaceri proprii – proiecte imobiliare în România şi în Rusia. Pentru a elucida situaţia companiei, poliţia israeliană a interogat zeci de persoane, inclusiv angajaţi ai companiei.
ANCHETA. În cadrul aceleiaşi anchete urmează să fie convocat la interogatorii şi tatăl lui Yona Boaz, Mordechai, după ce poliţia a primit noi informaţii privind posibila implicare a acestuia în cazul fiului. Mordechai este fondatorul companiei Heftsiba (în 1960) şi declară că a fost surprins de falimentul companiei şi de acţiunile fiului său. Însă directorul financiar al companiei Heftsiba Jerusalem Gold, Motti Netanel, a intervenit, contrazicându-l. El a afirmat că Mordechai ştia că fiul său retrage zeci de milioane de şekeli din fondurile companiei, dar nu a făcut nimic pentru a-l opri, relatează Ynet.
CU TOT CU NEVASTĂ. Duminica trecută, Banca Leumi a cerut justiţiei să o declare în faliment şi pe soţia lui Boaz Yona, Tamar. Potrivit băncii, Tamar Yona a girat împrumuturile făcute de soţul ei cu puţin timp înainte ca ei doi să părăsească Israelul. În solicitarea adresată justiţiei, Banca Leumi afirmă că "absenţa lui Tamar Yona şi faptul că a părăsit ţara fără să lase vreo urmă dovedesc că este un act de faliment".

Un oficial de rang înalt al companiei Heftsiba a încercat să se sinucidă joia trecută într-un hotel din Ierusalim şi a fost transferat, în stare stabilă, la Spitalul Hasassah Ein Kerem, din Ierusalim.

Declararea falimentului companiei ar urma să protejeze zeci de familii care au achiziţionat apartamente prin proiectele Heftsiba. Datoriile totale ale companiei sunt estimate la aproximativ 800 de milioane de şekeli (aproximativ 160 de milioane de euro).

Bucureşti: "Yona nu e în ţară"
Yona Boaz apare în scriptele de la Registrul Comerţului în calitate de administrator al societăţii YBSN Enterpreneurship Ltd. care controlează subsidiara românească YBSN Pipera Investments SRL. Potrivit datelor oficiale, Yona Boaz, născut la 6.06.1960, este desemnat pentru un mandat de 99 de ani ca administrator al YBSN Enterpreneurship Ltd. şi, prin urmare este singurul care deţine controlul şi în societatea românească.

Sediul societăţii se află într-un apartament din chiar aceeaşi clădire unde funcţionează Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, respectiv pe Strada Bibescu Vodă nr. 1. Potrivit afişajului administraţiei clădirii, la apartamentul unde figurează YBSN Pipera Investments SRL locuiesc două persoane.

De la ferestrele apartamentului de la etajul al şaselea angajaţii societăţii au vedere chiar spre Piaţa Unirii, inima centrului civic al Capitalei româneşti. Pe uşa metalică a firmei, surpriză, este inscripţionată chiar Heftsiba – societatea adusă la faliment, potrivit anchetatorilor, de Yona Boaz.

Aici ne deschide un bărbat mărunt şi cărunt care pare timorat de întrebarea noastră în legătură cu o presupusă existenţă a lui Yona Boaz la adresă. În spatele lui se vede un panou de prezentare a aceleiaşi societăţi israeliene Heftsiba. "Domnu' Boaz nu este în ţară", îşi face curaj interlocutorul până la urmă să ne convingă. Şi nici nu ştie când ar veni. Iar cu directorul societăţii, ne mai spune, putem discuta abia peste o săptămână, când se întoarce dintr-o delegaţie.

Dialogul este supravegheat de undeva din spate de un cetăţean israelian, potrivit aparenţelor, cu aspect viguros, de om însărcinat cu paza, şi nu de specialist în învârteli de milioane de euro.