Specializarea modului de producere a fraudelor , capata pe zi ce

trece valente din ce in ce mai sofisticate, si noi incercam sa va prezentam aceste metode , pentru ca vrem sa venim in ajutorul dvs., sa le puteti

identifica si sa va puteti apara de un potential prejudiciu.

Multe voci ale cititorilor au spus ca ar trebui sa nu existe un acces liber la acste

informatii intrucat deopotriva oamenii cinstiti si escrocii citeste aceste informatii si poate a invete cum sa fraudeze. Este adevarat ca aceste

materiale pot constitui surse de informatii pentru escroci si mesajul transmis celor de buna-credinta este mult mai important , si faptul ca astfel multi

pot invata si pot evita sa devina victime ale unor fraude, este un imbold mult mai mare care ne determina sa afisam liber aceste

informatii.

Anularea facturilor fiscale de catre debitor
Â

Este o forma de frauda mult mai sofisticata si implica cunostinte

economice si juridice pentru debitor, sau aportul unor avocati platiti de obicei din banii celor pagubiti. Astfel, dupa ce cumpara marfa de la un viitor

pagubit, debitorul aranjeaza ca facturile fiscale sa fie semnate nu de administratorul societatii ori de directorul general, ci , de directorul

comercial sau directorul de marketing, care de obicei nu au drept de reprezentare a societatii.

Practica este folosita mai ales de debitorii

care cumpara anumite produse ca sa le revanda; daca constata ca produsele nu sunt vandabile, atunci dau in judecata creditorul, si cer instantei de

judecata sa anuleze facturile ca fiind semnate de persoane care nu aveau aceasta calitate de reprezentare a firmei.

In paralel fac notificari

catre creditor sa isi ia marfa inapoi, ei nefiind interesati sa o plateasca intrucat constata ca nu este vandabila.

O hotarare judecatoreasca

corecta
Â
Comat Olt a cumparat de la Baza Petrom Tex s.r.l. marfa [plase
sudate, carbid, robineti etc] pentru care s-au emis mai multe

facturi fiscale
care au fost semnate si stampilate de Comat Olt. Prin procesul verbal
nr. 118/18.08.2004 s-a compensat suma de 301.498,95 ron;

suma era aferenta produselor care erau vandabile si pe care Comat Olt avea interes sa le pastreze ; a ramas de
platit o diferenta 325.332,12

ron.Comat OLTÂ a incercat sa anuleze facturile fiscale atat cele emise
de catre creditorul Baza Petrom Tex srl cat si a altor 12 furnizori, pe

motivul ca in
perioada iulie - august 2004 directorul comercial al Comat Olt a
achizitionat marfa care nu era necesara societatii fara a

analiza
oferta fara comanda si fara certificate de calitate. In ultimul moment cand se judeca cererea la Tribunalul Olt, creditorii ai descoperit

faptul ca, administratorul Comat Olt, Goanta Barbulescu Constantin, avea sotia judecatoare chiar la Tribunalul Olt – pe numele ei Mirela Tatiana

Goanta-Barbulescu si au cerut stramutarea procesului intrucat banuiau ca nu vor avea parte de un proces corect. Procesul s-a
stramutat prin incheierea

3339/01.11.2006Â intrucat Inalta Curte de Casatie si Justitie a apreciat ca fiind intemeiate temerile creditorilor societatii Comat Olt ; dosarul a fost

transferat  de la Tribunalul Olt catre
Tribunalul Prahova care prin sentinta 378/16/03.2007 a respins cererea
formulata de Comat Olt si a

constatat faptul ca aceasta firma nu avea cum sa ceara dupa 3 ani de zile anularea unor facturi fiscale in baza carora achizitionase marfa.
Â



Debitorul cere creditorilor a isi ia inapoi marfa nevaduta dupa 3 ani de zile
Â

Vazand ca a pierdut procesul, Comat Olt, trimite prin

administratorul Goanta Barbulescu Constantin., adresa catre creditorul Baza Petrom Tex srl solicitarea scrisa sa vina sa isi ridice produsele nevandute

.

" Cum sa iau inapoi o marfa care a stat in curtea Comat de 3 ani de zile; adica ce nu au reusit ei sa vanda , vor sa imi dea acum inapoi; eu

le-am vandut produsele, le-am dat factur si ei trebuiau sa imi plateasca marfa ; robineti , plase sau cardib care au stat afara in ploaie si vant 3 ani

de zile , nu mai valoreaza nimic astazi " declara reprezentantii firmei creditoare care vor deschide prin avocati procedura de faliment imporiva Comat

Olt, alaturi de ceilalti creditori ai acestei societati, desi se tem ca vor trebuie sa stramute iar judecarea cauzei datorita influentei care o are la

Tribunalul Olt, sotia – judecatoare a administratorului Goanta Barbulescu Constantin

Comat Olt a mai fost subiectul unei anchete

parlamentare
Â

In sedinta senatuui din 3 martie 2003, senatorul Gheroghe Zlavog, il interpela pe ministrul Ovidiu Musetescu pe marginea

situatiei financiare deazstruoase in care era adusa societatea COMAT OLT , acuzand modul in care salariatii societatii, desi erau si actionari ai

societatii , isi trageau salarii impresionante in fiecare luna.

"S.C. " Comat Olt" - S.A. Slatina a intrat în anul 1996 sub incidenţa Legii nr.

64/1995, în urma unei slabe activităţi manageriale desfăşurate la vremea respectivă de echipa din fruntea societăţii. Din 1996 s-au parcurs mai

multe perioade de reorganizare, s-au făcut eforturi deosebite pentru achitarea datoriilor către creditori, la ora actuală nu se înregistrează

restanţe la A.J.O.F.P, C.N.A.S. şi D.G.M.S.S. Olt şi, având în vedere cererea A.P.A.P.S. în vederea privatizării, s-a desemnat suspendarea

procedurii de supraveghere judiciară pe o perioadă de un an şi trecerea la A.P.A.P.S. pentru privatizare" sustinea senatorul Zlavog, conform

stenogramei de sedinta.

Moda sotiilor judecatoare
Â

De altfel din investigatiile facute, in Slatina, extrem de multi oameni de afaceri

nu numai ca au legaturi cu judecatorii de la Tribunalul Olt, insa exista o moda de a avea sotie judecatoare fie la Tribunal fie la Judecatoria Slatina.

Beneficiile aduse de protectia pe care o obtii astfel este de nerefuzat si, nu odata, oameni de afaceri din afara judetului Olt, care aveau de incasat

bani de la debitori din Olt, s-au plans ca au pierdut procese datorita faptului ca sotiile judecatoare au inclinat decisiv balanta in favoarea

consortilor.

Un astfel de exemplu este firma Tyk Company Junior Satu Mare din care avea de incasat sume de bani de la societatea Grup Primacons

din Slatina. Aceasta firma acuza faptul ca , administratorul firmei Grup Primacons, Octavian Baltoi avea sotia judecatoare la Tribunalul Olt, - Maria

Baltoi – si astfel , in momentul in care a incercat sa deschida falimentul firmei Grup Primacons, cererea i-a fost respinsa din doua miscari , desi

executase lucrari de subantrepriza pentru firma sotului d-nei judecator. Inutil sa precizam ca d-na Baltoi este chiar judecator-sindic la Tribunalul Olt,

si are acuzatii penale pentru falimentarea companiei Saltex Olt.

De altfel declaratiile de avere ale judecatoarelor de la Tribunalul Olt regasim

colectii de proprietati imobiliare si mobiliare , masini, averile depasind sute de mii de euro.
Â

ATASAMENTE :


href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/factura-baza-petrom-tex-1.jpg"

title="factura-baza-petrom-tex-1.jpg">factura-baza-petrom-tex-1.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/factura-baza-petrom-tex-2.jpg"

title="factura-baza-petrom-tex-2.jpg">factura-baza-petrom-tex-2.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/factura-baza-petrom-tex-3.jpg"

title="factura-baza-petrom-tex-3.jpg">factura-baza-petrom-tex-3.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/factura-baza-petrom-tex-4.jpg"

title="factura-baza-petrom-tex-4.jpg">factura-baza-petrom-tex-4.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/proces-verbal-de-compensare-baza-petrom-tex-vs-comat-olt.jpg"

title="proces-verbal-de-compensare-baza-petrom-tex-vs-comat-olt.jpg">proces-verbal-de-compensare-baza-petrom-tex-vs-comat-olt.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/raspuns-comat-olt.jpg" title="raspuns-comat-olt.jpg">raspuns-comat-olt.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/sentinta-378-pag-1.jpg" title="sentinta-378-pag-1.jpg">sentinta-378-pag-1.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/sentinta-378-pag-2.jpg" title="sentinta-378-pag-2.jpg">sentinta-378-pag-2.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/sentinta-378-pag-3.jpg" title="sentinta-378-pag-3.jpg">sentinta-378-pag-3.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/sentinta-378-pag-4.jpg" title="sentinta-378-pag-4.jpg">sentinta-378-pag-4.jpg ,
href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/goanta-barbulescu-constantin.doc"

title="goanta-barbulescu-constantin.doc">goanta-barbulescu-constantin.doc


href="http://www.urbaniulian.ro/wp-content/uploads/2007/06/sentinta-378-pag-2.jpg" title="sentinta-378-pag-2.jpg">